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問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查中的報案，指的是什么？

答案：

是指中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)在對可疑交易活動經(jīng)過調(diào)查后，不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報告的制度。

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反洗錢調(diào)查中的封存應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行什么程序（）

A、會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚
B、當(dāng)場開列清單一式二份
C、調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章
D、封存清單一式二份，經(jīng)調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章后。調(diào)查人員和金融機構(gòu)各執(zhí)一份封存清單

問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查中封存的適用條件有哪些？

答案：（1）中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動；（2）可疑交易活動需要進一步核查；（3）經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管...

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