多項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查中的封存應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行什么程序（）
A、會同在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚
B、當(dāng)場開列清單一式二份
C、調(diào)查人員和在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章
D、封存清單一式二份，經(jīng)調(diào)查人員和在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章后。調(diào)查人員和金融機(jī)構(gòu)各執(zhí)一份封存清單
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中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進(jìn)行國際反洗錢情報交流的專門機(jī)構(gòu)。
題型：填空題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
題型：填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實(shí)時分析。
題型：判斷題
金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
從歷史的角度來看，金融情報機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
題型：填空題