A.重要空白憑證
B.有價單證
C.會計憑證
D.會計賬薄
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A.實地查訪
B.向工商行政部門核實
C.回訪客戶
D.向公安機關核查
A.虛假回執(zhí)（回單）
B.虛假余額查詢單
C.虛假出資證明
D.虛假對賬單
A.匯兌業(yè)務
B.即時轉賬業(yè)務
C.相關的信息類業(yè)務
D.中國人民銀行規(guī)定的其他支付業(yè)務
A.空存
B.空取資金
C.白條抵庫
D.空庫虛增存款
A.未根據(jù)原始憑證錄入確認往賬信息的
B.違反“先收款后記賬、先記賬后付款”原則的
C.未按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取業(yè)務的
D.未核對印鑒或未按規(guī)定核驗印鑒的
最新試題
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。
票據(jù)反假應當落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應當遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關注、詳細登記的原則，嚴格客戶身份識別。
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責任人。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
非柜面業(yè)務是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務。
商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
“一網(wǎng)格”是指構建網(wǎng)格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責任區(qū)。