A.實(shí)地查訪
B.向工商行政部門核實(shí)
C.回訪客戶
D.向公安機(jī)關(guān)核查
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A.虛假回執(zhí)（回單）
B.虛假余額查詢單
C.虛假出資證明
D.虛假對(duì)賬單
A.匯兌業(yè)務(wù)
B.即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.相關(guān)的信息類業(yè)務(wù)
D.中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他支付業(yè)務(wù)
A.空存
B.空取資金
C.白條抵庫(kù)
D.空庫(kù)虛增存款
A.未根據(jù)原始憑證錄入確認(rèn)往賬信息的
B.違反“先收款后記賬、先記賬后付款”原則的
C.未按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的
D.未核對(duì)印鑒或未按規(guī)定核驗(yàn)印鑒的
A.大堂經(jīng)理
B.運(yùn)營(yíng)副主管
C.臨柜人員（工作場(chǎng)所在柜臺(tái)范圍內(nèi)的柜面生產(chǎn)系統(tǒng)操作人員）
D.客戶經(jīng)理
最新試題
客戶CCS等級(jí)分類采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開(kāi)展。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個(gè)人通過(guò)非柜面渠道主動(dòng)發(fā)起的動(dòng)賬業(yè)務(wù)。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時(shí)查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時(shí)處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見(jiàn)票時(shí)無(wú)條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
出票人申請(qǐng)簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過(guò)企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺(tái)辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
未實(shí)行集中管理的（建制）縣支行，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不足4個(gè)的，因人員緊張，可以不配備運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶。