單項選擇題控制有效性等級和評估得分之間的映射關(guān)系一一對應(yīng)的是（）。
A.強：評估得分80分以上
B.較強：評估得分60分至80分（含）
C.中：評估得分40分至60分（含）
D.弱：評估得分40分（含）以下
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1.單項選擇題中高固有風(fēng)險的評估得分為（）。
A.60分至80分（含）
B.40分至60分（含）
C.20分至40分（含）
D.20分（含）以下
2.單項選擇題洗錢固有風(fēng)險=客戶固有風(fēng)險×（）+產(chǎn)品固有風(fēng)險×（）+地域洗錢固有風(fēng)險×（）。
A.40%；30%；30%
B.30%；40%；30%
C.30%；30%；40%
D.40%；20%；20%
3.單項選擇題境內(nèi)外機構(gòu)應(yīng)按照檔案管理規(guī)定，妥善管理和保存本機構(gòu)洗錢及制裁風(fēng)險評估相關(guān)資料，保存期限自評估完成之日起至少（）年（含）。
A.2
B.3
C.5
D.7
4.單項選擇題境內(nèi)機構(gòu)應(yīng)根據(jù)規(guī)定，在評估完成后的（）個工作日內(nèi)，向監(jiān)管部門提交評估報告。
A.5
B.10
C.20
D.30
5.單項選擇題機構(gòu)洗錢及制裁風(fēng)險評估工作采用（）的方法，開展固有風(fēng)險和控制有效性評估，識別農(nóng)行面臨的剩余風(fēng)險。
A.定性分析
B.定量分析
C.定性與定量相結(jié)合
最新試題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
題型：單項選擇題
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題
地域風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：單項選擇題
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題