反洗錢考試反洗錢法單項選擇題每日一練(2019.10.31)

來源：考試資料網

1 客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，應由（）報告。

2 對涉嫌轉移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機構及其工作人員以及關聯(lián)行為人的賬戶，經（）批準，可以申請司法機關予以凍結。

3 法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣幾萬元以上或外幣等值幾萬美元以上的款項劃轉應當作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。（）

4 （）負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

5 《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。