反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.31)

來源：考試資料網(wǎng)

1 客戶開通網(wǎng)上交易時(shí)，證券公司應(yīng)當(dāng)（）

2 金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)柜員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識(shí)別（）。

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3 我國的《反洗錢法》既是一部反洗錢組織法，也是一部（）

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4 下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)適用于《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（）

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5 金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以（）向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。

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