反洗錢考試人民銀行反洗錢名詞解釋每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構(gòu)有異議要在10個工作日內(nèi)書面申訴或申辯，若其陳述的事實、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構(gòu)應當予以采納。

2 反洗錢培訓對象包括哪些人員（）

3.填空題客戶風險等級劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。

4 銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）

5.判斷題貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可疑交易報告。