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銀行考試

題庫(kù)首頁(yè) 每日一練章節(jié)練習(xí)

銀行客戶經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理部問答題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰？

參考答案：應(yīng)罰款1750元，并給直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人給予警告、記過、撤職或者開除的處分。（50萬×0.7‰×5=17...

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2.問答題企業(yè)法人申請(qǐng)開立基本存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？

參考答案：企業(yè)法人申請(qǐng)開立基本存款賬戶須提供以下資料：
①《開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書》一式四份，并加蓋單位公章和法定代表...

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3.問答題反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？

參考答案：“一法”是指《中華人民共和國(guó)反洗錢法》；
“四令”是指《金融機(jī)...

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4.問答題C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？

參考答案：

應(yīng)支付貼現(xiàn)利息3200元

5.問答題洗錢的上游犯罪包括哪些？

參考答案：包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。

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