反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管單項選擇題每日一練(2019.01.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。

2 《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶

3 《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）

4 中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需要（）批準后可執(zhí)行。

5 原則上，（）對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。