反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.17)

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1 金融機(jī)構(gòu)“反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時(shí)（）。

2 《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（實(shí)行）》賬戶填報(bào)單位是指（）

3 中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

4 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）

5 原則上，（）對(duì)全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。