反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.18)

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1 《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)依據(jù)為（）。

2 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）

3 中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話(huà)需提前（）送達(dá)通知書(shū)，告知對(duì)方談話(huà)內(nèi)容，參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。

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4 中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)工作中存在問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

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5 《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中“通過(guò)第三方識(shí)別”是指由()識(shí)別的數(shù)量。

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