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A.法院
B.檢察院
C.公安機關(guān)
D.國家安全機關(guān)
A.高風(fēng)險客戶、偏高風(fēng)險客戶
B.客戶或其控股股東、實際控制人或?qū)嶋H受益人來自，或其交易對手來自FATF風(fēng)險提示的高風(fēng)險國家或地區(qū)
C.客戶提供的開戶資料存在明顯瑕疵
D.客戶行為明顯異常，或客戶賬戶發(fā)生可疑交易
E.來自高風(fēng)險國家的客戶，或與高風(fēng)險國家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風(fēng)險因素的
A.公示催告
B.掛失止付
C.提起訴訟
D.登報作廢
E.請求強制執(zhí)行
最新試題
收款賬號為10位客戶號或0、收付款人相同，摘要注明“定期*個月”的，為提回直接存定期款項，清分到“50：掛銷賬系統(tǒng)”。
合肥分行同城提出業(yè)務(wù)行名行號任務(wù)由分行運營中心處理，其他支付業(yè)務(wù)提出行名行號任務(wù)由總行運營中心處理。
通用賬務(wù)處理沖賬，需由原發(fā)起行柜員填寫特殊業(yè)務(wù)申請書，經(jīng)（）簽章確認。
銀行同業(yè)在我*行開立活期結(jié)算賬戶，賬戶性質(zhì)不應(yīng)為（）
如客戶在辦理掛失止付之日起（），向我*行出示人民法院止付通知的，經(jīng)辦人員應(yīng)在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)“憑證止付”中做止付操作，并根據(jù)法院最終判決作廢支票。
金融機構(gòu)保存客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存（）年。
銀承未用注銷時，柜面運營人員應(yīng)審核（）
全單錄入時，錄入我*行收/付款戶口號后，系統(tǒng)帶出的戶名可以不加核對直接通過。
未經(jīng)主管同意，柜員可以依據(jù)業(yè)務(wù)情況掛起業(yè)務(wù)，查清原因后再進行處理。
如內(nèi)部戶需通過重要事項核查來進行核對，應(yīng)統(tǒng)一建立核查事項，原則上核查內(nèi)部戶的事項編碼應(yīng)以（）命名。