A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶、偏高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.客戶或其控股股東、實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人來(lái)自，或其交易對(duì)手來(lái)自FATF風(fēng)險(xiǎn)提示的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)
C.客戶提供的開(kāi)戶資料存在明顯瑕疵
D.客戶行為明顯異常，或客戶賬戶發(fā)生可疑交易
E.來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶，或與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風(fēng)險(xiǎn)因素的

A.公示催告
B.掛失止付
C.提起訴訟
D.登報(bào)作廢
E.請(qǐng)求強(qiáng)制執(zhí)行

A.出票日期
B.出票人簽章
C.確定的金額
D.付款人名稱

A.公章的啟用日期為當(dāng)日
B.公章的啟用日期為次日
C.印鑒的啟用日期為當(dāng)日
D.印鑒的啟用日期為次日

A.原則上，對(duì)非實(shí)名制賬戶，將戶口的核實(shí)結(jié)果維護(hù)為虛假/假名/匿名，由系統(tǒng)自動(dòng)作中止服務(wù)處理即可，無(wú)需銷戶處理
B.確實(shí)需要銷戶的，當(dāng)銷戶賬戶有余額或利息，需經(jīng)分行例外審批后方可實(shí)施。
C.僅支持戶口核實(shí)結(jié)果為虛假/假名/匿名的結(jié)算戶關(guān)戶。
D.偽冒賬戶銷戶后，該戶口即關(guān)戶。
E.偽冒賬戶結(jié)算戶關(guān)戶資金去向僅限于內(nèi)部戶，總行在2062其他應(yīng)付款科目下設(shè)20620993其他應(yīng)付款-待處理個(gè)人虛假賬戶銷戶款項(xiàng)專戶（掛銷賬戶口），用于核算虛假或假名個(gè)人賬戶銷戶款項(xiàng)。