辦理農(nóng)信銀通兌業(yè)務超過5萬元，客戶必須出示原開戶時提供證件。

大額支付系統(tǒng)業(yè)務操作按經(jīng)辦、復核、授權三者分離的原則設置崗位，三者不得混崗操作。

會計機構保管會計檔案的專職人員不得由單位出納人員擔任。

申請人為單位和個人的均可以申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。

單位銀行結算賬戶轉入個人銀行結算賬戶的款項時，付款人必須向開戶銀行提交付款依據(jù)。

假幣收繳時，使用紅色印油在假幣正、背面加蓋“假幣”戳記，開具“假幣收繳憑證”。

洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。

票面殘損1/5以上至1/4，剩余部分的圖案、文字能照原樣連接的人民幣可按半額兌換。

一般存款賬戶只能在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機構開立，沒有數(shù)量限制。

為了存款人經(jīng)營業(yè)務需要，不在同一機構下可以開立2個或2個以上的基本賬戶。