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A.經(jīng)辦
B.錄入
C.復(fù)核
D.授權(quán)
A.錄入往賬數(shù)據(jù)
B.及時(shí)接收并處理來賬數(shù)據(jù)
C.實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)狀態(tài)
D.對賬務(wù)類、事務(wù)類信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核確認(rèn)
A.查手工監(jiān)控
B.查賬務(wù)處理
C.查交易狀態(tài)
D.跟蹤后續(xù)處理
A.入客戶賬
B.退匯
C.重發(fā)
D.提現(xiàn)
A.支行行長
B.主管
C.柜員卡登記簿
D.柜員卡作廢回收登記簿
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國人民銀行
D.人民檢查院
A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段
最新試題
自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務(wù)，金額超過1萬元（含）的只核對客戶有效身份證件無須留存。
反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告要素不全或存在錯誤，應(yīng)向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的10個工作日內(nèi)補(bǔ)正。
定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶必須作為可疑易報(bào)告。
一般存款賬戶只能在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)開立，沒有數(shù)量限制。
單位不可申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票，但可以簽發(fā)現(xiàn)金支票。
縣級行社理事長（董事長）、主任（行長）、主管主任（行長）每半年對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行不定期抽查。
存款人賬戶最新年檢資料齊全后，以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。
申請人為單位和個人的均可以申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。
銀行對一年未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶，予以銷戶。
票面殘損1/5以上至1/4，剩余部分的圖案、文字能照原樣連接的人民幣可按半額兌換。