單項(xiàng)選擇題根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理辦法，自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶間單筆超過（）（含）以上的轉(zhuǎn)賬收付業(yè)務(wù)應(yīng)該進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.20萬
B.50萬
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2.單項(xiàng)選擇題對（）賬戶無需開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調(diào)查。
A.企業(yè)開立的結(jié)算
B.法院判決開立的
3.單項(xiàng)選擇題賬戶持有人在稅收居民身份聲明文件規(guī)定的相關(guān)信息變化之日起（）內(nèi)應(yīng)告知賬戶所在金融機(jī)構(gòu)。
A.30日
B.90日
C.180日
4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)知道新開個(gè)人賬戶情況發(fā)生變化，應(yīng)要求賬戶持有人重新提供有效聲明文件。賬戶持有人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將其賬戶視為非居民賬戶管理。
A.30日
B.90日
C.180日
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下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍（）
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哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng)，柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后，等待黑名單系統(tǒng)授權(quán)時(shí)長為（）分鐘，因此要及時(shí)與分行運(yùn)營管理部聯(lián)系。
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