免费a级猛片在线观看,热の国产热の中文视频二区,牛和人交vide欧美xx00

單項選擇題金融機構知道新開個人賬戶情況發(fā)生變化，應要求賬戶持有人重新提供有效聲明文件。賬戶持有人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機構應當將其賬戶視為非居民賬戶管理。

A.30日
B.90日
C.180日

1.判斷題金融機構認為聲明文件存在不合理信息時，賬戶持有人不提供有效聲明文件或者合理解釋的，不得開立賬戶。

2.單項選擇題個人開立賬戶時金融機構應當獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件，識別賬戶持有人是否為（），識別屬于此種情況的，金融機構應當收集并記錄報送所需信息。

A.居民個人
B.非居民個人

3.單項選擇題消極非金融機構，包括上一年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權使用費收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重（）以上的非金融機構。

A.25%
B.50%
C.75%

4.判斷題查詢已故存款人的查詢范圍包括存款余額、銀行業(yè)金融機構自身發(fā)行或管理的非存款類金融資產(chǎn)的余額。

5.單項選擇題開戶行應加強企業(yè)銀行結算賬戶管理，通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)加強企業(yè)銀行結算賬戶（），分支機構應按規(guī)定提交可疑交易報告。

A.行為監(jiān)測
B.交易監(jiān)測