單項選擇題儲蓄現(xiàn)金取款()以上的交易,屬于大額交易,需核查存款人或存款人及代理人的有效身份證件。
A.5萬元
B.10萬元
C.5萬元(含)
D.3萬元
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1.單項選擇題根據(jù)反洗錢和反恐怖融資等方面的法律規(guī)定,應指定()反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作。
A.專人負責
B.兼職
2.單項選擇題無折續(xù)存視同一次性交易業(yè)務,無折續(xù)存的現(xiàn)金或票據(jù)兌付金額超過()以上的,還需客戶提供有效身份證件,進行聯(lián)網(wǎng)核查并留存客戶身份證件復印件。
A.10000元
B.10000元(含1萬元)
C.20000元
D.AB都對
最新試題
憑證式國債到期約定轉存協(xié)議樣本應由監(jiān)管部門統(tǒng)一制定,承銷機構無權制定。
題型:判斷題
憑證式國債到期約定轉存的相關銀行賬戶可以是投資者以外的個人銀行賬戶。
題型:判斷題
儲蓄國債(憑證式)收款憑證有色底紋版使用了哪些技術?()
題型:多項選擇題
承銷團成員為投資者辦理提前兌取、“中華人民共和國儲蓄國債(憑證式)收款憑證”的掛失補辦和開立財產(chǎn)證明時,不得向投資者收取手續(xù)費。
題型:判斷題
投資者可憑國債收款憑證及有效身份證到任意營業(yè)網(wǎng)點提前兌取期持有的儲蓄國債(憑證式)。
題型:判斷題
財政部應按照()原則,對記賬式國債承銷團成員履約情況進行綜合排名。
題型:多項選擇題
以下儲蓄國債(憑證式)收款憑證背面版面字體規(guī)格正確的是()。
題型:多項選擇題
財政部負責從專家?guī)熘须S機抽取專家組成人數(shù)為奇數(shù),且不少于()人的評審委員。
題型:單項選擇題
新增網(wǎng)銀成員,如確定網(wǎng)銀銷售開始時間并向財政部、人行書面報告后,因自身原因無法按時開始,三年內將不得開展儲蓄國債(電子式)網(wǎng)上銀行銷售業(yè)務。
題型:判斷題
記賬式國債承銷團評分指標包括()。
題型:多項選擇題