單項選擇題根據(jù)反洗錢和反恐怖融資等方面的法律規(guī)定，應指定（）反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作。
A.專人負責
B.兼職
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1.單項選擇題無折續(xù)存視同一次性交易業(yè)務，無折續(xù)存的現(xiàn)金或票據(jù)兌付金額超過（）以上的，還需客戶提供有效身份證件，進行聯(lián)網(wǎng)核查并留存客戶身份證件復印件。
A.10000元
B.10000元（含1萬元）
C.20000元
D.AB都對
最新試題
承銷團成員為投資者辦理提前兌取、“中華人民共和國儲蓄國債（憑證式）收款憑證”的掛失補辦和開立財產(chǎn)證明時，不得向投資者收取手續(xù)費。
題型：判斷題
以下對儲蓄國債（憑證式）收款憑證的紙張使用描述正確的是（）。
題型：多項選擇題
儲蓄國債（憑證式）收款憑證的印制規(guī)格為（）。
題型：單項選擇題
投資者可憑國債收款憑證及有效身份證到任意營業(yè)網(wǎng)點提前兌取期持有的儲蓄國債（憑證式）。
題型：判斷題
約定轉(zhuǎn)存的儲蓄存款品種應包括活期及其他期限的儲蓄存款。
題型：判斷題
憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存的相關銀行賬戶可以是投資者以外的個人銀行賬戶。
題型：判斷題
儲蓄國債（憑證式）收款憑證的防偽特征有（）。
題型：多項選擇題
新版憑證票樣無需送人行及財政部門進行備案。
題型：判斷題
在承銷團成員開辦約定轉(zhuǎn)存業(yè)務前，當?shù)貒鴰觳块T應認真審核其制度辦法、業(yè)務流程、協(xié)議等本文。
題型：判斷題
國債承銷團候選成員名單，通過（）公示。
題型：多項選擇題