A.在滿(mǎn)足賬戶(hù)實(shí)名制及反洗錢(qián)等要求下，可采取賬戶(hù)分類(lèi)管理措施，引導(dǎo)客戶(hù)申請(qǐng)面核Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)
B.可審慎開(kāi)通Ⅰ類(lèi)賬戶(hù)，合理設(shè)置網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額
C.拒絕開(kāi)戶(hù)
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A.無(wú)便利化額度；無(wú)便利化額度
B.5萬(wàn)美元；無(wú)便利化額度
C.無(wú)便利化額度；5萬(wàn)美元
D.5萬(wàn)美元；5萬(wàn)美元
A.短信
B.海報(bào)
C.視頻
D.銷(xiāo)售協(xié)議書(shū)
A.3
B.5
C.10
D.15
A.敏感程度較高的工作秘密無(wú)需參照國(guó)家秘密進(jìn)行管理
B.工作秘密按照“誰(shuí)接收，誰(shuí)主管；誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的基本原則進(jìn)行管理
C.商業(yè)秘密按照“誰(shuí)創(chuàng)建，誰(shuí)主管；誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的基本原則進(jìn)行管理
A.為共同完成某項(xiàng)工作，員工通過(guò)一事通郵箱互相發(fā)送與該工作相關(guān)的商業(yè)秘密文檔
B.在招乎工作群中發(fā)布商密三級(jí)文檔
C.因合作項(xiàng)目需要，使用一事通郵箱向合作客戶(hù)的個(gè)人郵箱發(fā)送招行相關(guān)產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
D.為加強(qiáng)學(xué)習(xí)，將行內(nèi)培訓(xùn)資料發(fā)送到部門(mén)的微信工作群
最新試題
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說(shuō)法正確的是：（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶(hù)在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶(hù)。
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢(xún)（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶(hù)，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無(wú)人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無(wú)鑰匙可以打開(kāi)，應(yīng)如何處理？（）
實(shí)際反洗錢(qián)工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）
客戶(hù)類(lèi)核算種類(lèi)是由（）構(gòu)成。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶(hù)賬戶(hù)歷史交易查詢(xún)”模塊18位內(nèi)部賬戶(hù)支持哪些查詢(xún)方式？（）
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）