單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的()個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告。

A.3
B.5
C.10
D.15


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于招行保密管理的基本模式,下列說法錯(cuò)誤的是()。

A.敏感程度較高的工作秘密無需參照國(guó)家秘密進(jìn)行管理
B.工作秘密按照“誰接收,誰主管;誰使用,誰負(fù)責(zé)”的基本原則進(jìn)行管理
C.商業(yè)秘密按照“誰創(chuàng)建,誰主管;誰使用,誰負(fù)責(zé)”的基本原則進(jìn)行管理

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于商業(yè)秘密文檔的使用,下列不正確的是()。

A.為共同完成某項(xiàng)工作,員工通過一事通郵箱互相發(fā)送與該工作相關(guān)的商業(yè)秘密文檔
B.在招乎工作群中發(fā)布商密三級(jí)文檔
C.因合作項(xiàng)目需要,使用一事通郵箱向合作客戶的個(gè)人郵箱發(fā)送招行相關(guān)產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
D.為加強(qiáng)學(xué)習(xí),將行內(nèi)培訓(xùn)資料發(fā)送到部門的微信工作群

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于商密文檔的傳遞,下列說法錯(cuò)誤的是()。

A.員工之間可以通過行內(nèi)信息系統(tǒng)和行內(nèi)渠道(如一事通郵件系統(tǒng)、公文系統(tǒng)、招乎、招行云盤等)傳遞商密文檔
B.應(yīng)客戶要求,可以將商密資料發(fā)送到員工私人QQ郵箱后再通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給客戶
C.經(jīng)審批,可以通過一事通郵件系統(tǒng)向合作機(jī)構(gòu)提供招行商密文檔
D.為提高傳輸過程的安全性,對(duì)外發(fā)送涉及招行客戶信息的文檔時(shí),必須采用脫密或加密等有效措施

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于商密等級(jí)的確定,下列說法不正確的是()。

A.商業(yè)秘密是伴隨具體業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的,按照“誰產(chǎn)生、誰定密”的基本原則,由產(chǎn)生部門進(jìn)行確定
B.商密等級(jí)的確定,應(yīng)由創(chuàng)建人對(duì)照《招商銀行商業(yè)秘密目錄》及其目錄清單予以確定
C.對(duì)于商密等級(jí)有異議的,由該商業(yè)秘密的創(chuàng)建部門負(fù)責(zé)最終確定和解釋
D.商密等級(jí)無需專門進(jìn)行標(biāo)識(shí)

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于工作秘密,以下說法正確的是()。

A.可以攜帶工作秘密載體外出
B.員工在使用工作秘密載體過程中短時(shí)間離開工位的,可隨意放置工作秘密載體
C.工作秘密傳閱范圍為分行部門總經(jīng)理室成員及其指定的經(jīng)辦人員

最新試題

柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4(一般可疑交易報(bào)告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí),需滿足以下要求()。

題型:多項(xiàng)選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BF)時(shí),各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()

題型:多項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BK)時(shí),營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()

題型:多項(xiàng)選擇題