A.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)查詢比對(duì)行內(nèi)系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)客戶的信息
B.審核代理人身份證件真?zhèn)?，并按?guī)定留存其復(fù)印件、影印件或電子合成信息
C.聯(lián)網(wǎng)核查代理人及被代理人公民身份信息，并建立代理人客戶號(hào)，錄入代理業(yè)務(wù)信息
D.代理人在相關(guān)業(yè)務(wù)憑證上注明代理事由，以及無法提供被代理人的有效身份證件或者身份證明文件的合理理由，并簽名確認(rèn)
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A.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)
B.不得與身份不明的客戶進(jìn)行交易
C.不得為客戶開立匿名或假名賬戶
D.不得為形跡可疑的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑行為的
A.單位持票人不在開戶
B.銀行本票專用章上或票面上未記載銀行機(jī)構(gòu)代碼
C.出票日期使用小寫填寫
D.因票面污損導(dǎo)致必須記載事項(xiàng)無法辨認(rèn)
A.定額本票
B.不定額本票
C.現(xiàn)金本票
D.轉(zhuǎn)賬本票
A.銀行本票專用章是否啟用12位銀行機(jī)構(gòu)代碼
B.銀行本票正面記載密押，密押未更改
C.單位持票人在開戶
D.個(gè)人持票人身份證件真實(shí)有效
最新試題
柜員掃描憑證時(shí)，需先核對(duì)文檔上方對(duì)應(yīng)柜員信息，以防誤掃其他柜員名下。
對(duì)個(gè)人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和售匯，憑本人有效身份證件在銀行辦理，超過年度總額的，須至國家外匯管理局批準(zhǔn)后方可辦理
在為儲(chǔ)戶辦理了個(gè)人通知存款的通知手續(xù)后，柜員告之待到期時(shí)一定要回原開戶行辦理該筆通知存款的支取手續(xù)
各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于經(jīng)復(fù)查后仍無查明的自動(dòng)柜員機(jī)長短款，自長短款發(fā)生之日起至次年，可提交自動(dòng)柜員機(jī)待處理長短款處理申請(qǐng)，啟動(dòng)核銷或轉(zhuǎn)營業(yè)外收入審批程序
CMT302報(bào)文為大額支付系統(tǒng)發(fā)出查詢查復(fù)報(bào)文。
9028沖補(bǔ)帳交易，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整帳戶計(jì)息積數(shù)。
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賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號(hào)輸入正確，則對(duì)方收款機(jī)構(gòu)是根據(jù)此賬號(hào)自動(dòng)回顯。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
結(jié)售匯留底檔案以日期、編號(hào)按順序進(jìn)行裝訂，由各支行統(tǒng)一保管，保管期限五年