A.是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員
B.本罪主體是特殊主體,為銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員
C.吸收客戶資金不入賬
D.本罪主觀方面是過(guò)失
E.數(shù)額巨大或者造成重大損失的行為
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A.指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員
B.違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款
C.造成重大損失的行為
D.本罪主體是一般主體
E.本罪主觀方面是過(guò)失
A.以轉(zhuǎn)貸為目的
B.套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人
C.違法所得數(shù)額較大的行為
D.本罪侵犯的客體是國(guó)家對(duì)貸款的管理制度
E.本罪主體是一般主體,包括自然人和單位,具有貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)的金融機(jī)構(gòu)除外
A.危害貨幣管理罪
B.破壞金融機(jī)構(gòu)組織管理罪
C.破壞銀行管理罪
D.金融詐騙罪
E.銀行業(yè)相關(guān)職務(wù)犯罪
A.行為人違反國(guó)家金融管理法規(guī)
B.破壞國(guó)家金融管理秩序
C.使公私財(cái)產(chǎn)權(quán)利遭受嚴(yán)重?fù)p失
D.根據(jù)《刑法》規(guī)定受處罰的行為
E.違反金融管理法規(guī),是金融犯罪成立的前提和基礎(chǔ)
A.侵害的客體是復(fù)雜客體
B.侵犯了國(guó)家有關(guān)的信用卡管理制度
C.侵犯了銀行以及信用卡的有關(guān)關(guān)系人的公私財(cái)產(chǎn)
D.主體是特殊主體
E.主觀方面是故意
A.保險(xiǎn)公司的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)
B.保額
C.國(guó)家的保險(xiǎn)制度
D.保費(fèi)
E.保險(xiǎn)資金
A.有辨認(rèn)控制能力的自然人
B.非國(guó)有公司中的非國(guó)家工作人員
C.非國(guó)有公司中的國(guó)家工作人員
D.國(guó)有公司中的工作人員
E.事業(yè)單位的非國(guó)家工作人員
A.編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由
B.使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同
C.使用虛假的證明文件
D.使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?;虺龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保
E.以其他方法詐騙貸款
A.詐騙型金融犯罪
B.偽造型金融犯罪
C.通用便利型金融犯罪
D.規(guī)避型金融犯罪
E.破壞金融管理秩序罪
A.集資詐騙罪
B.貸款詐騙罪
C.信用證詐騙罪
D.信用卡詐騙罪
E.票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪
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對(duì)于商業(yè)銀行而言,傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象即是銀行的現(xiàn)金流量表。
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借記卡是一種先存款后消費(fèi)的信用卡。