A.定期
B.真實(shí)、完整
C.及時(shí)
D.準(zhǔn)確、有效
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.建立客戶身份識(shí)別制度
B.開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
C.保守反洗錢秘密
D.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.主管會(huì)計(jì)
B.縣級(jí)行社會(huì)計(jì)部門
C.主管領(lǐng)導(dǎo)
D.支行行長(zhǎng)
A.恐怖活動(dòng)犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪
E.金融詐騙犯罪
F.“黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪”
A.稽核
B.會(huì)計(jì)檔案保管
C.收入支出賬目登記
D.債權(quán)債務(wù)支出賬目登記
A.營(yíng)業(yè)窗口數(shù)量
B.業(yè)務(wù)量
C.柜員數(shù)量
D.網(wǎng)點(diǎn)大小
A.單位定期存單
B.印鑒卡
C.流動(dòng)服務(wù)還款憑證
D.現(xiàn)金支票
A.人民銀行
B.商業(yè)銀行
C.永吉聯(lián)社
D.證券公司
E.收費(fèi)站
A.“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”
B.印賬分管分用
C.印證分管分用
D.印卡分管分用
A.出具掛失申請(qǐng)書(shū)
B.開(kāi)戶證實(shí)書(shū)
C.存單（折）
D.銀行承兌匯票
A.匯票
B.銀行承兌匯票
C.銀行卡
D.本票
E.支票
F.清分機(jī)支票
最新試題
吉林省農(nóng)村信用社范圍內(nèi)任意兩個(gè)機(jī)構(gòu)之間可以通過(guò)農(nóng)信銀支付系統(tǒng)辦理個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)。
未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位，在驗(yàn)資期滿后，應(yīng)向銀行申請(qǐng)撤銷注冊(cè)驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶，其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊(cè)驗(yàn)資以現(xiàn)金方式存入，出資人需提取現(xiàn)金的，應(yīng)出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。
辦理農(nóng)信銀通兌業(yè)務(wù)超過(guò)5萬(wàn)元，客戶必須出示原開(kāi)戶時(shí)提供證件。
臨柜人員應(yīng)認(rèn)真處理查詢、查復(fù)。做到“有疑必查，有查必復(fù)，復(fù)必詳盡，切實(shí)處理”。
個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)因柜員原因?qū)е碌腻e(cuò)賬，只能對(duì)當(dāng)日的錯(cuò)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行“錯(cuò)賬控制”。
各類憑證除有關(guān)業(yè)務(wù)核算手續(xù)另有規(guī)定者外，一律由信用社內(nèi)部人員傳遞。
洗錢行為一般分為三個(gè)階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)控約束的權(quán)利。
銀行對(duì)一年未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開(kāi)戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶，予以銷戶。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不足把的損傷券，應(yīng)隨時(shí)上繳縣級(jí)行社，縣級(jí)行社按規(guī)定及時(shí)繳存中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/p>