A.建立客戶身份識(shí)別制度
B.開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作
C.保守反洗錢(qián)秘密
D.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
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A.主管會(huì)計(jì)
B.縣級(jí)行社會(huì)計(jì)部門(mén)
C.主管領(lǐng)導(dǎo)
D.支行行長(zhǎng)
A.恐怖活動(dòng)犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪
E.金融詐騙犯罪
F.“黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪”
A.稽核
B.會(huì)計(jì)檔案保管
C.收入支出賬目登記
D.債權(quán)債務(wù)支出賬目登記
A.營(yíng)業(yè)窗口數(shù)量
B.業(yè)務(wù)量
C.柜員數(shù)量
D.網(wǎng)點(diǎn)大小
A.單位定期存單
B.印鑒卡
C.流動(dòng)服務(wù)還款憑證
D.現(xiàn)金支票
最新試題
銀行對(duì)一年未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開(kāi)戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶，予以銷(xiāo)戶。
金庫(kù)密碼管理人員變動(dòng)同時(shí)不需要要更換金庫(kù)密碼。
吉林省農(nóng)村信用社各小額支付系統(tǒng)參與機(jī)構(gòu)可以通過(guò)小額支付系統(tǒng)處理代客戶收取電費(fèi)、電話費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等業(yè)務(wù)。
申請(qǐng)人為單位和個(gè)人的均可以申請(qǐng)簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。
定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶必須作為可疑易報(bào)告。
假幣收繳時(shí)，使用紅色印油在假幣正、背面加蓋“假幣”戳記，開(kāi)具“假幣收繳憑證”。
根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定，在設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位時(shí)，必須遵循“不相容職位相分離原則”。
存款人賬戶最新年檢資料齊全后，以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不足把的損傷券，應(yīng)隨時(shí)上繳縣級(jí)行社，縣級(jí)行社按規(guī)定及時(shí)繳存中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/p>
各類(lèi)憑證除有關(guān)業(yè)務(wù)核算手續(xù)另有規(guī)定者外，一律由信用社內(nèi)部人員傳遞。