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判斷題反洗錢清單和報表，營業(yè)機構應及時打印，專夾保管，定期裝訂，并至少保存5年。

1.判斷題反洗錢檔案包括電子文檔和紙質文檔，按照《中國農業(yè)銀行會計檔案管理辦法》保管，檔案資料可向該行人員提供或復制。

2.判斷題對客戶身份識別時，除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可以采取要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件、回訪客戶、實地查訪、向公安或工商行政管理等部門核實等措施，識別或者重新識別客戶身份。

3.判斷題營業(yè)機構應重點對客戶信息發(fā)生變更、交易異常、涉嫌洗錢及恐怖融資、國家有關部門要求協查的犯罪嫌疑人或洗錢和恐怖融資分子的重新識別以及對非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易的審核。

4.判斷題對既符合大額交易報告標準又屬于可疑類型的交易，營業(yè)網點報送可疑交易報告即可。

5.判斷題客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的，屬于可疑交易報告范圍。