判斷題營業(yè)機構(gòu)應(yīng)重點對客戶信息發(fā)生變更、交易異常、涉嫌洗錢及恐怖融資、國家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人或洗錢和恐怖融資分子的重新識別以及對非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易的審核。
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最新試題
以下屬于單位客戶有效證明文件的范圍的是()
題型:多項選擇題
以下分流標(biāo)準(zhǔn)(分流至自助設(shè)備操作)不正確的是()。
題型:單項選擇題
下列選項中,可以作為驗資賬戶的預(yù)留印鑒有()
題型:多項選擇題
增加、修改、刪除企業(yè)網(wǎng)銀的賬戶屬于企業(yè)網(wǎng)銀賬戶管理的一部分。
題型:判斷題
下列關(guān)于實物業(yè)務(wù)印章的保管登記和丟失,說法不正確的是()。
題型:單項選擇題
非證書用戶只能進行余額查詢等不涉及賬務(wù)變動和重要信息變更的交易。
題型:判斷題
屬于臨時離崗或班間交接的柜員,應(yīng)登記的登記簿種類為()
題型:單項選擇題
針對初次接觸信用卡且重在參與活動,不想有年費的客戶,營銷人員應(yīng)主動推薦()。
題型:單項選擇題
重要印章實行統(tǒng)一刻制、分級管理的原則。
題型:判斷題
在銀行系統(tǒng)內(nèi),一個客戶可以申請多個企業(yè)網(wǎng)銀。
題型:判斷題