A.內部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.合規(guī)管理
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A.手機、平板電腦
B.私人移動存儲設備
C.公用互聯(lián)網（如QQ、微信、微博、互聯(lián)網云盤、互聯(lián)網郵箱等）
A.境內機構向國際運輸或國際運輸代理企業(yè)劃轉運費及相關費用
B.對外承包工程/服務外包項下，總承包方向分包方劃轉工程款或相關費用
C.境內機構向個人歸還墊付的公務出國項下相關費用
D.外匯保險項下相關費用的境內外匯劃轉業(yè)務
A.區(qū)域總經理
B.運營主管
C.支行行長（或零售分管行長）
A.居住證
B.學生證
C.單位證明
D.公用事業(yè)賬戶（社保、公積金、稅務、電費、水費等憑證）
A.居民個人和居民機構辦理結匯看外匯資金來源
B.居民個人和居民機構辦理售匯看外匯資金用途
C.非居民個人和非居民機構辦理結匯看人民幣資金用途
D.非居民個人和非居民機構辦理售匯看人民幣資金來源
最新試題
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網點核查情況屬實后，應如何處理？（）
以下關于境外人士辦理社保卡首次申領業(yè)務的說法中，正確的是（）。
客戶類核算種類是由（）構成。
對于網點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內部發(fā)起關閉協(xié)議（）。