判斷題在招商銀行金融資產(chǎn)總額人民幣1000萬以上(含1000萬)的客戶,原則上是每三個月進行一次定期檢視,最長不得超過6個月,以客戶成功開了私人銀行為起始日計。
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實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()
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