判斷題銀行、支付機構(gòu)和公安機關(guān)應(yīng)根據(jù)本通知要求細(xì)化并制定緊急止付和快速凍結(jié)操作規(guī)范,規(guī)范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪報案流程,核實報案人的身份信息,明確相關(guān)法律責(zé)任。
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最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()
題型:判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型:判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型:判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型:判斷題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型:判斷題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型:判斷題
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
題型:判斷題