A. 執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度的情況
B. 協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)的情況
C. 向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D. 年度內(nèi)部審計(jì)情況

A. 單位銀行結(jié)算賬戶(hù)
B. 個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)
C. 投資性賬戶(hù)
D. 個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)

A. 票面是否記載銀行機(jī)構(gòu)代碼
B. 支票金額是否超過(guò)規(guī)定金額上限
C. 出票人的簽章是否符合規(guī)定
D. 持票人是否在支票的背面作委托收款背書(shū)

A. 授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦
B. 業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)記錄
C. 會(huì)計(jì)記錄與財(cái)產(chǎn)保管
D. 業(yè)務(wù)經(jīng)辦與稽核檢查

A. 中國(guó)居民，應(yīng)出具居民身份證或臨時(shí)身份證
B. 中國(guó)人民解放軍軍人，應(yīng)出具軍人身份證件
C. 中國(guó)人民武裝警察，應(yīng)出具武警身份證件
D. 外國(guó)公民，應(yīng)出具護(hù)照

A. 存放同業(yè)款項(xiàng)
B. 存放央行款項(xiàng)
C. 大額貸款及拆放款項(xiàng)
D. 客戶(hù)的存款賬戶(hù)

A. 支票的大小寫(xiě)金額是否一致
B. 支票必須記載的事項(xiàng)是否齊全
C. 出票人賬號(hào)、戶(hù)名是否相符
D. 出票人賬戶(hù)是否有足夠支付的款項(xiàng)

A. 投資收益
B. 農(nóng)信社往來(lái)收入
C. 營(yíng)業(yè)外收入
D. 租賃收入

A. 在自己的權(quán)限內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)授權(quán)
B. 負(fù)責(zé)柜員管理
C. 檢查核對(duì)柜員庫(kù)存
D. 辦理綜合業(yè)務(wù)

A. 借款人和擔(dān)保人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散或撤銷(xiāo)，并終止法人資格，金融企業(yè)對(duì)借款人和擔(dān)保人進(jìn)行追償后，未能收回的債權(quán)
B. 對(duì)于余領(lǐng)在50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以下（農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行為5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以下）的對(duì)公貸款，經(jīng)追索2年以上，仍無(wú)法收回的債權(quán)
C. 金融企業(yè)因案件導(dǎo)致的資產(chǎn)損失，經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案2年以上，仍無(wú)法收回的債權(quán)
D. 經(jīng)國(guó)務(wù)院專(zhuān)案批準(zhǔn)核銷(xiāo)的債權(quán)