A. 借款人和擔(dān)保人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散或撤銷，并終止法人資格，金融企業(yè)對(duì)借款人和擔(dān)保人進(jìn)行追償后，未能收回的債權(quán)
B. 對(duì)于余領(lǐng)在50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以下（農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行為5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以下）的對(duì)公貸款，經(jīng)追索2年以上，仍無(wú)法收回的債權(quán)
C. 金融企業(yè)因案件導(dǎo)致的資產(chǎn)損失，經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案2年以上，仍無(wú)法收回的債權(quán)
D. 經(jīng)國(guó)務(wù)院專案批準(zhǔn)核銷的債權(quán)

A. 信息收集
B. 信息分析評(píng)估
C. 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施
D. 信息歸檔

A. 高風(fēng)險(xiǎn)
B. 低風(fēng)險(xiǎn)
C. 中風(fēng)險(xiǎn)
D. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

A. 續(xù)存
B. 支取
C. 更換密碼
D. 更換單折

A. 不準(zhǔn)簽發(fā)沒(méi)有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用
B. 不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒(méi)有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金
C. 不準(zhǔn)無(wú)理拒絕付款，任意占用他人資金
D. 不準(zhǔn)違反規(guī)定開(kāi)立和使用賬戶

A. 客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B. 客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C. 采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D. 履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

A. 貼現(xiàn)
B. 貿(mào)易融資
C. 墊款
D. 信用卡透支

A. 營(yíng)業(yè)稅
B. 城市維護(hù)建設(shè)稅
C. 教育費(fèi)附加
D. 房產(chǎn)稅

A. 規(guī)劃、預(yù)測(cè)
B. 計(jì)劃、預(yù)算
C. 控制、監(jiān)督
D. 考核、評(píng)價(jià)和分析

A. 企業(yè)法人
B. 非法人企業(yè)
C. 機(jī)關(guān)、事業(yè)單位
D. 團(tuán)級(jí)（含）以上軍隊(duì)、武警部隊(duì)及分散執(zhí)勤的支（分）隊(duì)