A.通過(guò)自查、排查、內(nèi)外檢查、督查等方式發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，通過(guò)增加審批環(huán)節(jié)來(lái)進(jìn)行管控。
B.在自查過(guò)程中，根據(jù)管理辦法要求員工打鉤簽字確認(rèn)的形式進(jìn)行自查。
C.審批事項(xiàng)設(shè)計(jì)要從全行視角觸發(fā)，總行部門(mén)新增的審批事項(xiàng)必須經(jīng)行領(lǐng)導(dǎo)同意。
D.組織集中學(xué)習(xí)后進(jìn)行照片存檔，以備上級(jí)檢查。
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A.履行告知義務(wù)，構(gòu)筑客戶心理防線
B.積極配合客戶處理陌生人匯款業(yè)務(wù)
C.受理匯款業(yè)務(wù)時(shí)，必須做到“四問(wèn)四核實(shí)”
D.在確認(rèn)客戶深陷騙局后，觀察客戶近期賬戶動(dòng)態(tài)，爭(zhēng)取時(shí)間并獲得警方的支持或客戶家人的新人，幫助客戶拜托騙局
A.1
B.2
C.3
D.10
A.信托文件規(guī)定的終止事由發(fā)生
B.信托的存續(xù)違反信托目的
C.信托目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)成者不能實(shí)現(xiàn)
D.信托當(dāng)事人協(xié)商同意
A.跟蹤檢視產(chǎn)品組合績(jī)效
B.全視角市場(chǎng)研究
C.發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)
D.捕捉市場(chǎng)波段
E.相應(yīng)產(chǎn)品組合/產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)
F.制定投資策略
最新試題
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行，以下說(shuō)法正確的是（）。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
客戶來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
對(duì)于客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
實(shí)際反洗錢(qián)工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）
柜面為客戶辦理身份證件過(guò)期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說(shuō)法中，正確的是（）。