A.年度報(bào)表
B.季度報(bào)表
C.反洗錢信息
D.考勤情況
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.組織架構(gòu)
B.制度建設(shè)與執(zhí)行
C.考核情況
D.日常執(zhí)行情況
A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.董事會(huì)
D.監(jiān)事會(huì)
A.工作計(jì)劃
B.制度建設(shè)與執(zhí)行
C.宣傳與培訓(xùn)
D.反洗錢案例及風(fēng)險(xiǎn)提示
A.3個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
B.5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
C.10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
D.15個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
A.檢查工作方案
B.檢查通報(bào)
C.整改方案
D.工作計(jì)劃
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。