A.有效性
B.完整性
C.真實性
D.分類管理原則
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A.總行
B.分行
C.總、分支行
D.支行
A.監(jiān)管部門
B.證券公司
C.客戶經(jīng)理
D.單位和個人
A.西藏、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)
B.香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省
C.西藏、新疆、香港特別行政區(qū)
D.臺灣省、香港特別行政區(qū)
A.資料
B.流水
C.報告
D.清單
A.客戶洗錢風險等級分類信息
B.賬戶信息
C.身份證信息
D.聯(lián)網(wǎng)核查信息
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。