單項選擇題加強對涉嫌非法黃金交易的資金監(jiān)測，對符合可疑交易特征的賬戶開展（）。
A.初次身份識別
B.持續(xù)身份識別
C.重新身份識別
D.客戶盡職調查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題銀行在分析類似非法黃金的可疑交易時，除分析客戶信息和（）外，建議充分利用互聯(lián)網(wǎng)等信息渠道進行綜合分析。
A.客戶憑證
B.交易數(shù)據(jù)
C.資金來源
D.資金去向
2.單項選擇題采取（）和知識宣傳等方式，提高網(wǎng)點人員的反洗錢敏感性。
A.業(yè)務培訓
B.風險提示
C.檢查指導
D.以上均是
3.單項選擇題金融機構違反《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，取消金融機構（）的任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)的工作。
A.直接負責的董事
B.高級管理人員
C.其他直接責任人員
D.以上均是
4.單項選擇題金融機構違反《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，責令金融機構（）或者吊銷其經(jīng)營許可證。
A.及時整改
B.警告處分
C.停業(yè)整頓
D.限制業(yè)務
5.單項選擇題金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和（）報告可疑行為。
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構
C.金融機構總部
D.金融機構內設反洗錢部門
最新試題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題