單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶信息應(yīng)登記可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和（）。

A.成立日期
B.有效期限
C.發(fā)證機(jī)關(guān)
D.證照簽發(fā)日期


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶與華夏銀行建立客戶關(guān)系無需提供的證件是（）。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.稅務(wù)登記證
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.繳稅憑證

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)私客戶與華夏銀行建立客戶關(guān)系如為代辦不需登記代辦人的信息是（）。

A.姓名
B.性別
C.聯(lián)系電話
D.婚姻關(guān)系

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)私客戶建立客戶關(guān)系時(shí)客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的（）。

A.經(jīng)常居住地
B.身份證件上地址
C.戶口簿上地址
D.以上三個(gè)地址都登記

4.單項(xiàng)選擇題為對(duì)私客戶提供一次性金融服務(wù)不需登記的身份信息是（）。

A.身份證號(hào)碼
B.家庭住址
C.聯(lián)系電話
D.身高體重

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題