單項選擇題以其他方式與客戶建立業(yè)務關系是指：客戶以（）以外的方式與華夏銀行建立相對固定業(yè)務關系的情況，如租用保管箱業(yè)務等。

A.開立賬戶
B.簽發(fā)憑證
C.代辦開戶
D.簽訂協(xié)議


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1.單項選擇題境外對公客戶應提供的證件不包括（）。

A.未經公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的證明文件
C.董事會或董事、主要股東及有權人士的授權委托書
D.代理人的有效身份證件

2.單項選擇題履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構報告以下可疑行為包括（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的或無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
B.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.以上均是

3.單項選擇題履行客戶身份識別義務時，應當向（）和中國人民銀行當地分支機構報告可疑行為。

A.華夏銀行總行反洗錢中心
B.華夏銀行分行反洗錢中心
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.人民銀行總行

4.單項選擇題各業(yè)務部門應在（）中明確客戶身份識別的流程和措施，同時應規(guī)定對洗錢高風險客戶，采取強化客戶身份識別和盡職調查的措施。

A.業(yè)務關系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務關系存續(xù)環(huán)節(jié)
C.業(yè)務關系終止環(huán)節(jié)
D.業(yè)務管理辦法或操作規(guī)程

5.單項選擇題開展客戶身份識別在了解客戶過程中應遵循（）原則。

A.真實性
B.有效性
C.完整性
D.以上均是