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公安局、檢察院、法院等國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法查詢、凍結(jié)、扣劃的涉及洗錢上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的客戶可評定為()。
A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.低風(fēng)險客戶
D.無風(fēng)險客戶
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被人民銀行反洗錢調(diào)查、協(xié)查過的客戶可評定為()。
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C.低風(fēng)險客戶
D.無風(fēng)險客戶
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客戶為外國政要或客戶的控股股東或?qū)嶋H控制人、實際受益人為外國政要的可評定為()。
A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.低風(fēng)險客戶
D.無風(fēng)險客戶
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