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被人民銀行反洗錢調(diào)查、協(xié)查過的客戶可評(píng)定為()。
A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶
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單項(xiàng)選擇題
客戶為外國(guó)政要或客戶的控股股東或?qū)嶋H控制人、實(shí)際受益人為外國(guó)政要的可評(píng)定為()。
A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶
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單項(xiàng)選擇題
客戶、資金、交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人相關(guān)聯(lián)的可評(píng)定為()。
A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶
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