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多項選擇題對于增加及修改支付條件、個人大額資金匯劃和大額取現(xiàn)等風險較大的業(yè)務(wù)，聯(lián)網(wǎng)核查信息不符需進一步核實的，進一步核實后繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核同意并在相關(guān)憑證簽字后方可辦理。

A.對私主管
B.主管行長
C.柜臺經(jīng)理
D.主管部門領(lǐng)導

1.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查信息不符需進一步核實的，如經(jīng)二代證鑒別儀鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實證件，應(yīng)在聯(lián)網(wǎng)核查核實行憑證上標注（）。

A.鑒別人
B.“二代證鑒別儀通過”
C.鑒別時間
D.客戶名稱

2.多項選擇題二手房交易資金托管按照申請人是否在銀行辦理個人二手房屋貸款區(qū)分為哪幾種？（）

A.二手房屋貸款業(yè)務(wù)
B.無貸款交易資金托管業(yè)務(wù)
C.貸款資金交易業(yè)務(wù)
D.貸款相關(guān)交易資金托管業(yè)務(wù)

3.多項選擇題二手房交易托管的資金可以是二手房交易資金的全部或其中部分資金，包括但不限于（）。

A.定金
B.首付款
C.貸款資金
D.零首付

4.多項選擇題個人二手房屋交易資金托管業(yè)務(wù)中的收款委托人是指與付款委托人簽訂二手房屋買賣合同、并與銀行簽署《申請書》，履行與付款委托人約定的義務(wù)，并在約定條件滿足的情況下接受付款委托人資金的（）。

A.自然人
B.非法人機構(gòu)
C.社會人
D.法人機構(gòu)

5.多項選擇題在以下情況下，系統(tǒng)將生成并自動向花旗銀行指定機構(gòu)發(fā)送MT199報文：（）。

A、客戶申請環(huán)球匯票副本，銀行前臺交易（8533）提交成功后
B、客戶申請掛失環(huán)球匯票，銀行前臺交易（8533）提交成功后
C、每月一日，發(fā)送上一自然月作廢的環(huán)球匯票憑證清單
D、每年一月一日，發(fā)送環(huán)球匯票庫存憑證清單