多項選擇題2009年12月15日,銀行現(xiàn)金柜員小王在辦理一客戶10萬元人民幣存款時,發(fā)現(xiàn)其中5張100元是假幣,他當(dāng)即將假幣收繳,告知持幣人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h,可以在3個工作日內(nèi)向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)申請鑒定,填制《假幣收繳憑證》,將《假幣收繳憑證》交顧客簽字,將假幣實(shí)物和收繳憑證收入單獨(dú)保管,辦理完這筆現(xiàn)金存款后,又開始辦理下一筆業(yè)務(wù)。上述案例中,小王的操作違反規(guī)定的有()

A.銀行應(yīng)開具《假幣沒收憑證》而非《假幣收繳憑證》
B.金融機(jī)構(gòu)一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣面額500元(含)以上的,應(yīng)當(dāng)立即通報公安機(jī)關(guān)
C.持幣人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h,可以在10個工作日內(nèi)向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)申請鑒定
D.違法了雙人收繳的規(guī)定


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1.多項選擇題2014年6月10日,某銀行柜員小張為一客戶辦美元存款時,發(fā)現(xiàn)一張100美元假幣,當(dāng)即在鈔票正、背兩面加蓋假幣章戳,填制《假幣收繳憑證》,同時叫來儲蓄主管復(fù)核簽章,然后將《假幣收繳憑證》交客戶簽字,并告知了客戶享有的權(quán)利。以下有關(guān)上述案例中,說法正確的是()

A.小張應(yīng)當(dāng)面在美元假幣上加蓋假幣章戳
B.美元假幣不能加蓋假幣章戳
C.美元假幣應(yīng)使用以統(tǒng)一格式的專用袋封裝
D.不應(yīng)開具《假幣收繳憑證》,應(yīng)開具《假幣沒收收據(jù)》

3.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)清分中心操作員在清分現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)可疑的人民幣,確認(rèn)是假幣后,填寫了《假幣代保管登記簿》,在假幣實(shí)物上加蓋”假幣”印章后,交假幣保管人員,與柜面收繳的假幣一起妥善保管。在上述案例中,違反規(guī)定的有()

A.金融機(jī)構(gòu)清分中心操作員在清分現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)可疑的人民幣,應(yīng)向現(xiàn)場負(fù)責(zé)人報告
B.金融機(jī)構(gòu)清分中心操作員發(fā)現(xiàn)假幣,應(yīng)換人復(fù)核,確定是否是假幣
C.就由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人按規(guī)定填寫《假幣代保管登記簿》
D.假幣實(shí)物不加蓋”假幣”印章
E.清分中心發(fā)現(xiàn)的假幣,應(yīng)單獨(dú)妥善保管

5.多項選擇題2013年3月10日,某貨幣真?zhèn)舞b定機(jī)構(gòu)工作人員小劉接到李女士電話,要求鑒定其于3月8日被某銀行收繳的一張100元人民幣假幣。小劉將假幣券別、張數(shù)、冠字號碼、收繳機(jī)構(gòu)等作了詳細(xì)的記錄。3月14日,小劉出差回來后通知收繳單位送達(dá)待鑒定貨幣,并于當(dāng)日獨(dú)自進(jìn)行了鑒定。經(jīng)鑒定該張人民幣確為假幣,小劉將其退回原收繳單位沒收。請指出該案例中的操作哪些違反了規(guī)定程序()

A.小劉受理李女士的電話鑒定申請
B.小劉3月14日通知收繳單位送達(dá)待鑒定假幣,超過了規(guī)定時限
C.小劉獨(dú)自進(jìn)行鑒定違反了“應(yīng)至少由倆名鑒定人員同時參與,并作出鑒定結(jié)論”的規(guī)定
D.對蓋有“假幣”印章的人民幣紙幣,小劉鑒定為假幣,將其退回原收繳單位沒收,違反了“應(yīng)由鑒定單位直接沒收”的規(guī)定