A.按照職責(zé)分工根據(jù)有關(guān)外匯法規(guī)要求及國(guó)際慣例，對(duì)跨境業(yè)務(wù)涉及的單據(jù)進(jìn)行技術(shù)性審核及貿(mào)易背景真實(shí)性審核
B.國(guó)際慣例與國(guó)家外匯法規(guī)存在沖突的，應(yīng)從嚴(yán)掌握
C.負(fù)責(zé)建立并維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，獲取、收集、記錄、保存客戶(hù)信息資料
D.承擔(dān)了解客戶(hù)、了解業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查、落地操作和存續(xù)期管理等工作

A.基礎(chǔ)信息
B.申報(bào)信息
C.貿(mào)易收款核查專(zhuān)用信息
D.報(bào)關(guān)信息

A.對(duì)于貿(mào)易收匯的退匯支付，應(yīng)在書(shū)面申請(qǐng)中具體說(shuō)明退匯原因以及退匯同時(shí)是否發(fā)生貨物退運(yùn)
B.因錯(cuò)誤匯入產(chǎn)生的，提交原收匯憑證
C.因錯(cuò)誤匯入以外的其他原因產(chǎn)生的，提交原收入申報(bào)單、原出口合同
D.發(fā)生貨物退運(yùn)的，還應(yīng)提交對(duì)應(yīng)的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單

A.通過(guò)外匯管理信息平臺(tái)了解客戶(hù)的分類(lèi)情況，審核客戶(hù)是否有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，是否被人民銀行、外匯局列入重點(diǎn)監(jiān)管名單等
B.通過(guò)客戶(hù)自身的電子口岸系統(tǒng)了解客戶(hù)的進(jìn)出口情況，判斷是否與其產(chǎn)生的國(guó)際收支匹配，經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否合理
C.通過(guò)工商信息網(wǎng)了解企業(yè)客戶(hù)注冊(cè)資本、法人信息等基本情況
D.通過(guò)人民銀行征信系統(tǒng)了解客戶(hù)是否存在不良記錄

A.客戶(hù)貿(mào)易合同上存在不合理的條款，如高進(jìn)低出、平進(jìn)平出的不盈利交易
B.客戶(hù)存在偽造虛假單證報(bào)表，涉嫌貿(mào)易融資欺詐，已經(jīng)或即將產(chǎn)生資金安全風(fēng)險(xiǎn)
C.貿(mào)易合同條款過(guò)于簡(jiǎn)單化、缺乏商品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款、缺乏違約處罰及爭(zhēng)議仲裁條款的
D.交易模式單一重復(fù)，資金及融資呈現(xiàn)規(guī)律性的快進(jìn)快出周轉(zhuǎn)