A.對(duì)于貿(mào)易收匯的退匯支付，應(yīng)在書面申請(qǐng)中具體說明退匯原因以及退匯同時(shí)是否發(fā)生貨物退運(yùn)
B.因錯(cuò)誤匯入產(chǎn)生的，提交原收匯憑證
C.因錯(cuò)誤匯入以外的其他原因產(chǎn)生的，提交原收入申報(bào)單、原出口合同
D.發(fā)生貨物退運(yùn)的，還應(yīng)提交對(duì)應(yīng)的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單

A.通過外匯管理信息平臺(tái)了解客戶的分類情況，審核客戶是否有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，是否被人民銀行、外匯局列入重點(diǎn)監(jiān)管名單等
B.通過客戶自身的電子口岸系統(tǒng)了解客戶的進(jìn)出口情況，判斷是否與其產(chǎn)生的國際收支匹配，經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否合理
C.通過工商信息網(wǎng)了解企業(yè)客戶注冊(cè)資本、法人信息等基本情況
D.通過人民銀行征信系統(tǒng)了解客戶是否存在不良記錄

A.客戶貿(mào)易合同上存在不合理的條款，如高進(jìn)低出、平進(jìn)平出的不盈利交易
B.客戶存在偽造虛假單證報(bào)表，涉嫌貿(mào)易融資欺詐，已經(jīng)或即將產(chǎn)生資金安全風(fēng)險(xiǎn)
C.貿(mào)易合同條款過于簡(jiǎn)單化、缺乏商品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款、缺乏違約處罰及爭(zhēng)議仲裁條款的
D.交易模式單一重復(fù)，資金及融資呈現(xiàn)規(guī)律性的快進(jìn)快出周轉(zhuǎn)

A.應(yīng)審核境外投資資金來源和境外資金用途的真實(shí)性證明等材料
B.審核外匯局相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的登記信息
C.加強(qiáng)對(duì)頻繁以境外投資前期費(fèi)用名義購匯匯出業(yè)務(wù)的審查
D.必要時(shí)可以事后要求客戶提供有關(guān)資金匯出的會(huì)計(jì)記賬憑證并進(jìn)行核對(duì)

A.審核機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯業(yè)務(wù)登記憑證
B.對(duì)外義務(wù)出資額度控制信息表
C.境外投資資金來源
D.境外資金用途的真實(shí)性證明等材料。