單項選擇題自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易外幣等值()(含)美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn),應(yīng)報送大額交易報告。
A.1萬
B.2萬
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1.單項選擇題各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的()工作日內(nèi)通過反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng),及時報送大額交易報告。
A.3個
B.5個
3.單項選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報告人員須從事金融行業(yè)工作()以上。
A.1年
B.3年
4.單項選擇題反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作()以上。
A.3年
B.5年
5.單項選擇題各支行反洗錢管理人員和報告人員名單發(fā)生變動的,應(yīng)在()工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報告。
A.5個
B.10個
C.15個
最新試題
零余額戶包括哪幾類()
題型:多項選擇題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型:判斷題
智能超級柜臺系統(tǒng)開II類實體卡是需要人工授權(quán)。
題型:判斷題
圖前開戶環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動核查系統(tǒng),一并將()核查結(jié)果、()核查結(jié)果、()核查結(jié)果在界面展示。
題型:填空題
二三類賬戶綁定交易代碼是()
題型:填空題
柜面渠道、智能超級柜臺、PAD開卡,開立II、III類自動默認面對面標識為()、其他渠道默認為()。
題型:填空題
提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內(nèi)信封、提出明細清單等必須加蓋票據(jù)交換專用章。
題型:判斷題
2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中,客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計達到()元(含)或以上,提示客戶登記核實身份等相關(guān)信息,()日內(nèi)未登記核實身份相關(guān)信息的,中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。
題型:填空題
任意柜員均可執(zhí)行機構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢交易,可跨機構(gòu)查詢機構(gòu)基礎(chǔ)信息。
題型:判斷題
哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng),柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后,等待黑名單系統(tǒng)授權(quán)時長為()分鐘,因此要及時與分行運營管理部聯(lián)系。
題型:填空題