單項選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.1年
B.3年
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1.單項選擇題反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.3年
B.5年
2.單項選擇題各支行反洗錢管理人員和報告人員名單發(fā)生變動的，應在（）工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報告。
A.5個
B.10個
C.15個
4.單項選擇題根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定，對風險等級最高的機構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。
A.每季度
B.每半年
5.單項選擇題在為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應先登錄機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務。
A.1萬元
B.5萬元
最新試題
個人客戶賬戶調(diào)整交易不支持跨網(wǎng)點跨區(qū)域辦理。
題型：判斷題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型：判斷題
微信端預填單提交生成預約碼截至（），每天上午自動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對已有預約號的企業(yè)信息，并保存當天核查結(jié)果。
題型：填空題
二三類賬戶綁定交易代碼是（）
題型：填空題
賬戶升降級交易二類賬戶虛擬卡換實體卡時是需要授權。
題型：判斷題
圖前開戶環(huán)節(jié)設置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動核查系統(tǒng)，一并將（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果在界面展示。
題型：填空題
企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務包含以下哪幾種原則（）
題型：多項選擇題
零余額戶包括哪幾類（）
題型：多項選擇題
2019年版第五套人民幣發(fā)行的紙幣有100元、50元、20元、10元、5元、1元。
題型：判斷題
2020年4月23日總行系統(tǒng)進行變更后，當客戶進行貴賓卡保號換卡業(yè)務且領取新卡后，核心系統(tǒng)是否對舊卡做出標識，是否禁止舊卡全部交易？（）
題型：單項選擇題