單項選擇題我國國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)跟蹤發(fā)現(xiàn)某銀行近期吸了一筆巨款，且經(jīng)調(diào)查該帳戶為匿名賬戶，疑似洗錢活動，那么這屬于洗錢的（）。

A.培植階段
B.處置階段
C.融合階段
D.清晰階段


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1.單項選擇題司法機關(guān)查詢單位存款，下列操作正確的是（）。

A.不得復(fù)制摘抄
B.不得帶走原件
C.司法工作人員憑工作證查詢即可
D.司法工作人員憑縣級以上有權(quán)機構(gòu)“協(xié)助查詢存款通知書”查詢即可

2.單項選擇題與普通的保障型保險產(chǎn)品相比，下列哪一項不是投資型保險產(chǎn)品的特點（）。

A.保單持有人可以根據(jù)資金運用情況享受分紅
B.不兼顧基本保障功能和資金增值功能
C.保費中含有投資保費
D.給付的保險金包括風(fēng)險保障金和投資收益兩部分

4.單項選擇題被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般不具有的特征是（）。

A.有嚴(yán)格的公司保密法
B.有嚴(yán)格的開辦公司法律限制
C.有嚴(yán)格的銀行保密法
D.有寬松的金融規(guī)則

6.單項選擇題《行政許可法》于（）年通過，自（）年起實施。

A.2003，2004
B.2002，2003
C.2002，2004
D.2004，2005

7.單項選擇題在銀行合規(guī)管理中，合規(guī)審核崗的基本職責(zé)不包括（）

A.對外簽署合同、重大經(jīng)營決策提出合規(guī)性審核意見，并制定合規(guī)風(fēng)險處置預(yù)案
B.對新制定、修改的各項規(guī)章制度、管理辦法、開發(fā)的新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)進行合規(guī)審核，并出具合規(guī)審查意見書
C.組織開展合規(guī)知識培訓(xùn)
D.緩收利息的審核、申報

8.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》，下列關(guān)于票據(jù)的表述錯誤的是（）。

A.收款人是票據(jù)上記載的權(quán)利人，是票據(jù)上的最初的權(quán)利人
B.票據(jù)是無條件支付或無條件委托支付一定金額的憑證
C.票據(jù)是一種有價證券
D.票據(jù)都有三方基本當(dāng)事人

10.單項選擇題下列關(guān)于風(fēng)險的說法中，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源
B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中
C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計
D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合芾來損失

最新試題

由政府設(shè)立，其目的主要是補充和完善市場機制、促進區(qū)域與產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、服務(wù)國家重大戰(zhàn)略的銀行業(yè)金融機構(gòu)是（）。

題型：單項選擇題

商業(yè)銀行與證券商之間的短期資金拆借市場，主要通過（）成交。

題型：單項選擇題

社會安全事件類包括公共衛(wèi)生事件、動物疫情。（）

題型：判斷題

客戶提供虛假的財務(wù)報表和企業(yè)信息騙取授信，最終未能按時還貸給銀行帶來損失，這一事件是由（）引發(fā)的（）。

題型：單項選擇題

外聘審計人員可以不配合現(xiàn)場檢查。（）

題型：判斷題

美國《多德一弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案》中提到“擴大聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）的監(jiān)管權(quán)”，下列說法正確的是（）。

題型：單項選擇題

中國銀保監(jiān)會對銀行業(yè)實施監(jiān)管的手段包括（）。

題型：多項選擇題

內(nèi)部控制管理職能部門與風(fēng)險合規(guī)部門是內(nèi)部控制的（）防線。

題型：單項選擇題

下列屬于商業(yè)銀行績效考評外部標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

題型：單項選擇題

不良資產(chǎn)處置方式有很多，銀行應(yīng)綜合考慮不良資產(chǎn)類型、債務(wù)關(guān)聯(lián)人償債意愿和償還能力、市場需求、處置時限、資產(chǎn)實際情況等因素。下列不屬于常用的不良資產(chǎn)處置方式的是（）。

題型：單項選擇題