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A.交易銀行部
B.戰(zhàn)略客戶部
C.財富管理部
D.同業(yè)客戶部
A.資本約束
B.四期疊加
C.市場變化
D.監(jiān)管加強(qiáng)
A.業(yè)務(wù)聚焦
B.風(fēng)險可控
C.價值充分
D.合作緊密
A.嚴(yán)禁越權(quán)、逆程序或在未落實(shí)審批條件的情況下辦理業(yè)務(wù)
B.嚴(yán)禁知情不報或掩蓋重大業(yè)務(wù)差錯、責(zé)任事故和重大風(fēng)險
C.嚴(yán)禁經(jīng)商辦企業(yè)、未經(jīng)批準(zhǔn)在其他經(jīng)濟(jì)組織兼職，或上班時間炒股炒匯及從事其他謀取個人私利的活動
D.嚴(yán)禁參與或協(xié)助他人進(jìn)行洗錢、非法集資、民間融資及黃、賭、毒等違法違規(guī)行為
最新試題
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
對于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
實(shí)物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。