多項(xiàng)選擇題總行根據(jù)各支行、營業(yè)部的()等因素核定現(xiàn)金庫存限額。

A.實(shí)際存款均額
B.現(xiàn)金庫存
C.現(xiàn)金業(yè)務(wù)收付量
D.實(shí)際現(xiàn)金庫存均額


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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)定白名單時,將白名單類型詳細(xì)分為()

A.大額
B.可疑
C.大額或可疑
D.大額和可疑

2.多項(xiàng)選擇題需加蓋業(yè)務(wù)公章的情況()

A.儲蓄存單、存折、一本通、單位定期存款開戶證實(shí)書、單位定期存單上加蓋業(yè)務(wù)公章
B.辦理發(fā)出委托收款、托收承付業(yè)務(wù)時在第一聯(lián)托收憑證上加蓋業(yè)務(wù)公章
C.受理有權(quán)機(jī)關(guān)的查詢、凍結(jié)、扣劃等業(yè)務(wù),銀行在受理的查詢、凍結(jié)通知書上加蓋業(yè)務(wù)公章
D.外單位提交的詢證函及其他證明文件上加蓋業(yè)務(wù)公章

3.多項(xiàng)選擇題會計(jì)業(yè)務(wù)印章包括()

A.業(yè)務(wù)清訖章
B.業(yè)務(wù)公章
C.財(cái)務(wù)專用章
D.匯票專用章

5.多項(xiàng)選擇題人工創(chuàng)建可疑正常報(bào)告又分為()

A.創(chuàng)建可疑帶交易的正常報(bào)告
B.創(chuàng)建可疑無交易的正常報(bào)告
C.創(chuàng)建可疑刪除報(bào)告